证大财富董事长戴志康遭批捕 公司已被追缴2亿元

时间:2019-10-09         浏览次数

  着名地产富豪戴志康涉犯罪吸储案有了新希望。日前,上海公安组织传递了上海证大文明创意兴盛有限公司(下称证至公司)涉嫌犯罪吸取大多存款案件的最新环境。

  正在前期传递的41名涉案犯科嫌疑人中,除取保候审职员表,查察组织已于9月27日对戴志康等二十余名犯科嫌疑人依法准许捕捉。上海公安组织已开头追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了合连银行账户、房产及股权等产业,追赃挽损职业仍正在戮力实行中。

  证券时报·券商中国记者此前从清理团队职员处获悉,证大金服涉及的债权人(投资者)有2.8万名,未偿付金额百亿元足下。若这一金额属实,这将意味着目前的追偿资金仅为人浮于事。

  警方展现,已获取“证至公司”旗下“捞玉帛”及“证大资产”平台数据,同时礼聘执法审计公司对每位投资人出借资金实行确认,并检查资金去处。

  8月起,证大资产几次霸占各大财经媒体头条。8月12日,证大资产运营主体上海证大投资磋议有限公司(下称证大投资磋议),向一切员工发邮件称,提前终止公司总部及通盘分公司职员劳动合同。证大投资磋议正在寰宇共有135家分公司,员工数千人。证大投资磋议旗下收集假贷平台“捞玉帛”也于同日正在官网上发表通告称,基于合规哀求,平台停顿新增生意,平台停顿充值办事与债权让渡办事,但提现效力平常。

  从此,上海市公安局浦东分局连续接到大多报案称上海证大文明创意兴盛有限公司(简称证至公司)旗下“捞玉帛”平台及“证大资产”公司涉嫌犯罪集资,警方遂受理展开探问。

  “证大资产”及“捞玉帛”自爆雷然而一个月时期,即被警方开头定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌犯罪吸取大多存款罪对“证至公司”立案观察,对戴志康等41名犯科嫌疑人依法采用刑事强造设施,查封合连涉案资产。

  9月1日,上海市公安局浦东分局发表传递称,2019年8月29日,“证至公司”法定代表人戴某康、总司理戴某新等人已向警方投案自首,并称正在公司筹划经过中存正在设立资金池、移用资金等违法违规作为,且已无法兑付。

  戴志康也曾试图力挽狂澜。他被正式捕捉前,发表过两封公然信,意欲安闲气象,予以投资人及员工信仰。

  8月11日晚间,证大资产董事长戴志康发表了致一切员工的一封信。戴志康称,“因国度策略调理,行业处境发作根蒂改观,且平台互帮存管银行华瑞银行片面裁夺正在2019年8月13日起终止存管互帮,新的存管互帮展开必要时期,正在无存管的环境下,基于合规哀求,平台停顿新增生意,而且暂停债权让渡生意。”然而,该说法后被华瑞银行含糊。

  8月26日,戴志康发表了致“捞玉帛”用户的第二封信,了了展现不会“甩锅”,接下来职业重心会放正在债权资产的还款处置、催收上,但资产措置、接纳也必要必然的时期。

  天眼查数据显示,证大金服的运营主体上海证大金融新闻办事有限公司有两大股东,为上海证大文明创意兴盛有限公司、上海雪域收集科技有限公司,辨别持股65%和35%。个中,上海证大文明创意兴盛有限公司实践独揽人工戴志康,持股比例达80%。